Имя Цветана Васильева вытекает из сделки по продаже «Бензина»

Имя мажоритарного владельца Корпоративного коммерческого банка Цветана Васильева было вовлечено в сделку по продаже Petrol Holding российскому миллиардеру и президенту мировой шахматной федерации ФИДЕ Кирсану Илюмжинову. Это было сделано на пресс-конференции в понедельник его представителями Борисом Депоркиным и Магомедханом Гамажатановым.

По их словам, из-за поддельных документов о продаже контрольного пакета акций Гонконга, зарегистрированного Wealth Standard Limited, Илюмжинов хочет вмешательства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора Сотира Цацарова. В противном случае возможно, что в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Болгарию он попросит Борисова не защищать российские инвестиции в Болгарии.

В воскресенье премьер-министр Болгарии объявил, что в настоящее время он ведет переговоры о встрече с российским президентом на конец февраля. Возможно даже, что Илюмжинов является частью бизнес-делегации, сопровождающей президента Путина, признал Гамажатанов.

Сделка с Кирсаном Илюмжиновым

Интерес Кирсана Илюмжинова заключается в покупке 100% акций Petrol Holding. Первые переговоры состоятся в марте 2012 года. В это время владельцами города являются Денис Ершов (47,5%), гражданин России Александр Мельник (5%) и болгарский Митко Сабев (47,5%).

4 мая 2012 года между владельцами Petrol Holding Сабевым, Ершовым и Мельником было подписано мировое соглашение с Киршаном Илюмжиновым, зарегистрированным в Credit Mediterranee в Швейцарии. Его интересы представляют Сергей Батурин и Магомедхан Гамажатанов. Он регулирует покупку нефтяной компании и шаги для нее, так как информация не была предоставлена ​​на том основании, что она была конфиденциальной.

15 июня 2012 года Ершов и Мельник утвердили свои доли в «Кредит Медитерране Илюмжинов». В тот же день был подписан протокол приемки, в котором акции Ершова и Мельника хранились на хранении в нотариальной конторе до завершения сделки.

На следующий день было предложено отразить это изменение в книге акционеров Petrol Holding. Митко Сабев, однако, отказывается дать книгу и говорит, что ему придется искать свои права через суд, говорит Гамажатанов. Из его объяснений стало ясно, что Митко Сабев попросил свою долю в 47,5% «баснословной суммы, о которой мне неудобно сообщать». Это причина не покупать его акции.

Медиапул разыскивал Сабева, но он не отвечал на свой мобильный.

Цветан Васильев на сцене

Пока Илюмжинов ищет способ попасть в книгу акционеров и войти в «Нефтяной холдинг», внезапно в октябре появляется книга акционеров. Представитель Илюмжинова Сергей Батурин внезапно стал владельцем всех акций Petrol Holding 16 октября. Месяц спустя, 26 ноября 2012 года, столица была переведена в Welt Standard. Компания была зарегистрирована в Гонконге 1 апреля 2012 года, это видно из книги акционеров Petrol Holding. Непонятно, кто стоит за этой компанией, но представители Кирсана Илюмжинова намекнули, что это глава Корпоративного коммерческого банка Цветан Васильев.

Их слова подтвердил Александр Мельник, участвовавший в пресс-конференции. По словам Мельника, 14 декабря в кабинете Цветана Васильева состоялась встреча с участием Васильева, Батурина, Митько Сабева, адвоката Трендафилова и некоторых Кости. Именно Васильев распорядился о смене владельца в «Петрол Холдинг» в Коммерческом регистре. Об этом Мельник узнал лично от Сабева в своем отправленном СМС

По словам Мельника, вывод из всего этого заключается в том, что Митко Сабев был в курсе событий и знал, что документы были поддельными.

Мельник и Ершов утверждают, что их подписи, которые Сергей Батурин становится владельцем Petrol Holding, сфальсифицированы в документах. Ершов также присутствовал на пресс-конференции, но он сидел в нижней части зала, а не впереди, и адвокат Анна Попова выступила от его имени. Она уточнила, что запись нового владельца в Торговом реестре не была сделана, потому что Ерсов и Мельник оспаривают подлинность документов, и прокуратура уже расследует это дело.

Гамазтанов утверждает, что Илюмжинов отказался от Сергея Батурина и не представляет его с конца июня. Гаматшатанов представил Батурина как алкоголика и наркомана, который порой «абсолютно неуправляем». 15 лет назад Батурина застрелили и почти год он был в коме. Илюмжинов не хотел, чтобы Батурин представлял его вообще, но Гамазтханов изначально выступал за него.

По знакомой кредитной схеме

Из рассказов Мельника, Гамажатанова и Деборкина стало ясно, что приобретение «Петрол Холдинга» Цветаном Васильевым стало широко известным и проверенным банковской схемой - кредитование под относительно высокие процентные ставки и невозможность компании их покрыть.

Долги Petrol Holding составили более 250 миллионов евро, сказал Гамацатанов. В 2012 году ЦКБ впервые предоставил кредит в размере 86 миллионов долларов и еще 15 миллионов долларов компаниям, входящим в нефтяной холдинг. В настоящее время все финансовые потоки в Petrol Holding регулируются Цветаном Васильевым, сказал Гамазатанов и пояснил, что он "полностью понимает большие кредиты, которые он предоставил".

Генеральный директор Petrol Holding Орлин Тодоров подтвердил отзыв отозванных кредитов, и что CCB является крупным кредитором компании.

«Г-н Васильев не вмешивается в управление компанией», - сказал Тадоров Mediapool. На вопрос, были ли документы, с которыми Батурин стал владельцем Petrol Holding, Тодоров ответил: «На мой взгляд, нет никаких явных побочных эффектов». В связи с ухудшением финансового состояния компании Тодоров пояснил, что «как можно ожидать иного в ближайшие годы между владельцами».

Цветана Васильева также попросили прокомментировать вмешательство его имени в сделку и предложение, что он пытается приобрести Petrol Holding. Его секретарь сказал, что откажется от него, но с его стороны не было никакой реакции до позднего вечера.

Борисов, Путин и Вивиан Рединг

«Это кровавая грабеж имущества в особо крупных размерах. Это ограбление не может произойти без участия Митько Сабева и Орлина Тодорова », - сказал Борис Декоркин.

«Очень странно, что человек, который за последние 15 лет не заработал ни копейки, не заплатил никаких налогов, он становится владельцем компании с активами в миллион долларов», - сказал Гамацатанов Сергею Батурину. Он добавил, что «это какая-то выдумка». «Эти мошенники чувствуют себя безнаказанными. Они плюют в лицо Болгарии, и это происходит в центре Европы, что произошло в России в начале 1990-х годов », - заключил Гамазтханов, боец ​​ММА.

Для начала, Ерсов и Мельник подадут иск в Софийский городской суд, чтобы установить реального владельца Petrol Holding. Отдельно Кирсан Илюмжинов лично попросил о встрече с главным прокурором Сотиром Цацаровым.

Гамазтханов также призвал премьер-министра Бойко Борисова вмешаться в дело. Для этого он может создать специальную комиссию для урегулирования ситуации, сказал Гамажатанов. В противном случае нас ждут долгие испытания, добавил он.

Гамазатанов сказал, что Кремль уже позвонил Илюмжинову и спросил его, как они могут сотрудничать с ним. Не исключено, что в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Болгарию он попросит Борисова не защищать российские инвестиции в Болгарию, признал представитель Илюмжинова.

«Мы надеемся быть справедливыми, мы хотим привлечь внимание общественности, чтобы некоторые не думали, что они уйдут», - сказал Борис Деборкин.

На криминальную продажу "Петрол Холдинга" даже ссылается комиссар юстиции ЕС Вивиан Рединг. Копия жалобы была также направлена ​​премьер-министру Борисову и Генеральному прокурору Борису Цацарову.

За главой ФИДЕ стоит «Роснефть»

Судебный процесс по контролю над Petrol Holding среди акционеров начался в 2009 году. В результате ухудшается финансовое состояние компании, которая за первые три квартала 2012 года потеряла 34 млн. Левов.

Виталий Крюков из «ИФД-Капитал» предполагает, что Илюмжинов сможет договориться о приемлемых условиях для всех участников сделки. По словам Крюкова, глава ФИДЕ решил разрешить спор между акционерами, а затем перепродать компанию Роснефти без какого-либо риска, пишет российская коммерческая газета Коммерсантъ. Роснефть пока не комментирует, заинтересованы ли они в Petrol Holding.

В своем активе Кирсан Илюмжинов владеет 361 АЗС, 80 нефтяными магазинами, 3 портами, отелями, казино, авиакомпанией и футбольной командой.

Мы будем рады, если вы поддержите электронное издание Mediapool.bg, чтобы вы могли и впредь полагаться на независимые, профессиональные и честные информационные и аналитические СМИ.

Подпишитесь на самые важные новости, анализы и комментарии о событиях дня. Информационный бюллетень отправляется на ваш электронный адрес каждый день в 18:00.

Похожие